Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.72.2008.51
Lugano,
12 settembre 2008/nk
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il presidente della Corte delle assise correzionali
di Mendrisio
Presidente:
giudice Mauro Ermani
Segretaria:
Barbara Maspoli, vicecancelliera
Sedente nellaula penale di questo palazzo di giustizia, nella procedura abbreviata giusta gli art. 316a segg CPP,
per giudicare
AC 1
detenuto dal 30 marzo al 18 maggio 2001;
prevenuto colpevole di:
Data
Conto
Mon.
Controvalore in CHF del prelevamento
Osservazioni
21.09.1993
__________
EUR
CHF 10'000.00
21.12.1993
__________
EUR
CHF 11'000.00
21.01.1994
EUR
CHF 6'000.00
23.03.1994
EUR
CHF 7'000.00
21.04.1994
EUR
CHF 10'000.00
22.08.1994
EUR
CHF 12'000.00
13.10.1994
EUR
CHF 10'000.00
03.05.1995
EUR
CHF 7'000.00
14.07.1995
ITL
CHF 4'500.00
22.08.1995
EUR
CHF 11'000.00
19.10.1995
EUR
CHF 12'000.00
03.11.1995
EUR
CHF 12'000.00
07.12.1995
CHF
CHF 14'000.00
15.12.1995
EUR
CHF 6'000.00
27.02.1996
CHF
CHF 12'000.00
15.04.1996
EUR
CHF 10'000.00
24.04.1996
CHF
CHF 10'000.00
30.04.1996
EUR
CHF 2'500.00
03.06.1996
CHF
CHF 10'000.00
19.07.1996
CHF
CHF 10'000.00
12.08.1996
CHF
CHF 10'000.00
03.09.1996
CHF
CHF 10'000.00
04.10.1996
CHF
CHF 10'000.00
10.10.1996
EUR
CHF 11'000.00
24.10.1996
CHF
CHF 20'000.00
05.11.1996
EUR
CHF 15'000.00
21.11.1996
CHF
CHF 16'000.00
12.12.1996
EUR
CHF 10'000.00
30.12.1996
EUR
CHF 15'000.00
16.06.1997
EUR
CHF 5'140.80
17.07.1997
USD
CHF 50'371.00
USD 30'000 (pari a CHF 44'667) consegnati contante ad A__________
12.11.1997
EUR
CHF 30'000.00
20.03.1998
EUR
CHF 15'000.00
26.11.1998
CHF
CHF 35'000.00
TOTALE
CHF 439'511.80
Data
Conto
Mon
Controvalore in CHF del prelevamento
Osservazioni
05.05.1993
EUR
CHF 5'000.00
04.06.1993
EUR
CHF 10'000.00
18.08.1993
EUR
CHF 10'000.00
05.11.1993
EUR
CHF 10'000.00
10.02.1994
EUR
CHF 11'000.00
10.06.1994
EUR
CHF 10'000.00
01.07.1994
EUR
CHF 6'000.00
29.09.1994
DEM
CHF 10'000.00
14.12.1994
EUR
CHF 8'000.00
03.02.1995
EUR
CHF 4'500.00
20.02.1995
EUR
CHF 5'000.00
24.04.1995
EUR
CHF 7'000.00
26.05.1995
DEM
CHF 7'766.25
22.06.1995
EUR
CHF 10'000.00
27.07.1995
EUR
CHF 6'000.00
21.09.1995
DEM
CHF 9'000.00
29.12.1995
USD
CHF 5'000.00
08.01.1996
DEM
CHF 10'000.00
24.01.1996
EUR
CHF 7'000.00
01.03.1996
EUR
CHF 6'000.00
15.03.1996
DEM
CHF 10'000.00
26.03.1996
EUR
CHF 12'000.00
13.05.1996
EUR
CHF 2'000.00
20.05.1996
EUR
CHF 9'000.00
29.05.1996
EUR
CHF 3'000.00
07.06.1996
EUR
CHF 10'654.80
CHF 10'654.80 Cambiati in ITL 13'000'000
14.06.1996
EUR
CHF 10'000.00
21.06.1996
USD
CHF 5'000.00
27.06.1996
EUR
CHF 5'000.00
25.07.1996
EUR
CHF 5'000.00
13.09.1996
USD
CHF 2'600.00
05.12.1996
USD
CHF 6'000.00
28.01.1997
EUR
CHF 13'000.00
21.02.1997
DEM
CHF 10'000.00
05.03.1997
DEM
CHF 10'000.00
17.04.1997
DEM
CHF 10'000.00
14.05.1997
EUR
CHF 29'539.20
Prelevamento contanti e consegna a A__________ Cambiati in ITL 34'000'000
24.06.1997
ITL
CHF 7'900.00
09.10.1997
DEM
CHF 20'000.00
16.01.1998
ITL
CHF 7'900.00
20.05.1998
DEM
CHF 15'000.00
26.06.1998
ITL
CHF 11'900.00
24.07.1998
DEM
CHF 11'000.00
01.06.1999
USD
CHF 20'000.00
14.09.2000
EUR
CHF 20'000.00
TOTALE
CHF 423'760.25
Data
Conto
Mon
Controvalore in CHF del prelevamento
Osservazioni
04.10.1995
EUR
CHF 6'000.00
29.03.1996
EUR
CHF 6'000.00
27.08.1996
EUR
CHF 3'500.00
11.06.1997
EUR
CHF 8'000.00
28.04.1998
EUR
CHF 20'000.00
26.08.1998
EUR
CHF 30'000.00
17.09.1998
DEM
CHF 18'000.00
14.10.1998
DEM
CHF 20'000.00
24.09.1999
DEM
CHF 35'000.00
TOTALE
CHF 146'500.00
Data
Conto
Mon
Controvalore in CHF del prelevamento
Osservazioni
31.03.1994
EUR
CHF 8'000.00
25.10.1994
EUR
CHF 6'000.00
13.01.1995
EUR
CHF 12'000.00
17.03.1995
EUR
CHF 10'000.00
15.05.1995
EUR
CHF 10'000.00
13.09.1995
EUR
CHF 5'000.00
22.11.1995
EUR
CHF 9'000.00
24.01.1996
EUR
CHF 6'000.00
02.02.1996
EUR
CHF 12'000.00
14.02.1996
EUR
CHF 9'500.00
08.03.1996
EUR
CHF 5'000.00
03.05.1996
EUR
CHF 2'500.00
07.05.1996
EUR
CHF 2'500.00
15.05.1996
EUR
CHF 2'700.00
20.06.1996
EUR
CHF 3'000.00
07.08.1996
EUR
CHF 4'000.00
06.09.1996
EUR
CHF 5'400.00
23.09.1996
EUR
CHF 11'000.00
27.11.1996
EUR
CHF 6'500.00
10.01.1997
EUR
CHF 11'000.00
16.01.1997
EUR
CHF 15'066.25
13.03.1997
USD
CHF 11'000.00
07.04.1997
EUR
CHF 15'000.00
25.04.1997
EUR
CHF 10'000.00
14.05.1997
EUR
CHF 8'688.00
Prelevamento contanti e consegna a A__________ Cambiati in
ITL 10'000'000
11.08.1997
USD
CHF 8'000.00
22.08.1997
EUR
CHF 10'000.00
08.09.1997
EUR
CHF 9'000.00
02.10.1997
USD
CHF 45'200.00
Prelevamento contanti e consegna a A__________ Cambiati in
USD 31'000
03.12.1997
EUR
CHF 24'000.00
23.12.1997
EUR
CHF 8'500.00
23.01.1998
USD
CHF 15'000.00
16.02.1998
EUR
CHF 20'000.00
15.01.1999
EUR
CHF 15'000.00
09.02.1999
EUR
CHF 17'000.00
30.03.1999
EUR
CHF 20'000.00
15.04.1999
USD
CHF 13'000.00
01.06.1999
EUR
CHF 7'000.00
14.12.1999
EUR
CHF 23'000.00
20.01.2000
EUR
CHF 25'000.00
01.03.2000
EUR
CHF 25'000.00
04.05.2000
EUR
CHF 22'000.00
19.06.2000
EUR
CHF 27'000.00
28.12.2000
EUR
CHF 13'000.00
17.01.2001
USD
CHF 14'000.00
16.03.2001
EUR
CHF 17'000.00
TOTALE
CHF 578'554.25
Data
Conto
Mon
Controvalore in CHF del bonifico
Osservazioni
19.01.1999
EUR
CHF 244'400.00
Bonifico a favore del Cque:
__________
USD 179'149
24.09.1999
USD
CHF 3'800.00
Bonifico a favore del Cque:
__________
DEM 4'599.47
19.10.1999
EUR
CHF 3'240.00
Bonifico a favore del Cque:
__________
USD 2'216
21.12.1999
EUR
CHF 10'000.00
Bonifico a favore del Cque:
__________
CHF 10'000
TOTALE
CHF 261'440.00
Data
Conto
Mon
Controvalore in CHF del bonifico
Osservazioni
18.06.1997
__________
USD
CHF 141'900.00
Liquidazione credito documentario __________ Contropartita:- USD 69'597 __________ Bank- CHF 26'687.65 (USD 18'533.10), conto __________ Int. Attivi
Data
Conto
Mon
Controvalore in CHF del bonifico
Osservazioni
20.09.1999
USD
CHF 17'468.50
Bonifico a favore: __________ e __________
CHF 17'468.50a copertura interessi passivi
23.09.1999
DEM
CHF 28'750.00
Bonifico a favore: __________
DEM 35'500
29.09.1999
EUR
CHF 3'172.00
Bonifico a favore: __________ e __________
CHF 3'172a copertura interessi passivi
28.06.2000
USD
CHF 27'000.00
Bonifico a favore: __________ e __________
CHF 27'000a copertura interessi passivi
25.09.2000
__________
USD
CHF 27'000.00
Bonifico a favore: __________ e __________
CHF 27'000a copertura interessi passivi
18.12.2000
__________
USD
CHF 27'000.00
Bonifico a favore: __________ e __________ CHF 27'000
a copertura interessi passivi
28.03.2001
__________
USD
CHF 27'000.00
Bonifico a favore __________ e __________
CHF 27'000a copertura interessi passivi
TOTALE
CHF 157'390.50
Data
Conto
Mon
Controvalore in CHF del bonifico
Osservazioni
16.09.1999
__________
EUR
CHF 4'759.50
Bonifico a favore __________ e __________
CHF 4'759.50a copertura interessi passivi
TOTALE
CHF 4'759.50
Data
Conto
Mon
Controvalore in CHF del bonifico
Osservazioni
25.06.1999
__________
EUR
CHF 7'905.00
CHF 7'905
a copertura interessi passivi
25.11.1999
__________
EUR
CHF 15'000.00
Bonifico a favore __________ e __________ CHF 15'000
a copertura interessi passivi
23.03.2000
__________
EUR
CHF 25'000.00
Bonifico a favore-__________ e __________ CHF 25'000
a copertura interessi passivi
TOTALE
CHF 47'905.00
Data
Conto
Mon
Controvalore in CHF del bonifico
Osservazioni
17.07.1997
__________
USD
CHF 136'070.00
Vendita titoli con accredito __________ USD 93'401.94 a copertura credito documentario del 18.07.1997 di USD 88'130.10
19.01.1999
__________
EUR
CHF 244'400.00
Vendita titoli con accredito __________ per il controvalore di EUR 145'614.10
TOTALE
CHF 380470.00
Data
Conto
Mon
Controvalore in CHF del bonifico
Osservazioni
04.10.1999
__________
USD
CHF 3'240.00
trapasso al conto __________ a copertura parziale del prelevamento contante del 24.09.1999 di DEM 43'209.88
Data
Conto
Mon
Controvalore in CHF del bonifico
Osservazioni
05.05.2000
__________
USD
CHF 8'500.00
trapasso al conto __________
a copertura parziale del prelevamento contante del 04.05.2000 di EUR 14'397.91
Data
Conto
Mon
Controvalore in CHF del bonifico
Osservazioni
09.10.1997
EUR
CHF 6'340.00
Bonifico a favore del conto __________
DEM 7'760.05
24.10.1997
DEM
CHF 4'850.00
Bonifico a favore del Cque: __________ DEM 5'900
29.10.1997
EUR
CHF 18'400.00
Bonifico a favore: __________ / Beneficiaria: __________ moglie di A__________ FRF 80'000
16.12.1997
EUR
CHF 29'000.00
Bonifico a favore: __________ / Beneficiario: A__________
FRF 120'000
09.01.1998
EUR
CHF 8'700.00
Bonifico a favore del Cque: __________
EUR 5'500
27.03.1998
EUR
CHF 30'000.00
Bonifico a favore del Cque: __________ CHF 30'000.00 Copertura interessi passivi
05.05.1998
EUR
CHF 12'800.00
Bonifico a favore del Cque: __________
EUR 8'000
19.05.1998
DEM
CHF 1'550.00
Bonifico a favore del Cque: __________ DEM 1'900
21.12.1998
EUR
CHF 23'000.00
Bonifico a favore del Cque: __________ e Cque __________ CHF 23'000 Copertura interessi passivi
22.03.1999
EUR
CHF 14'220.00
Bonifico a favore del Cque: __________ e Cque __________
CHF 14'220 Copertura interessi passivi
TOTALE
CHF 148860.00
Data
Conto
Mon
Controvalore in CHF del bonifico
Osservazioni
24.10.1996
DEM
CHF 8'000.00
Bonifico a favore: __________
CHF 8'000
15.07.1997
DEM
CHF 5'000.00
Bonifico a favore: __________ e __________ CHF 5'000 Copertura interessi passivi
17.07.1997
EUR
CHF 11'300.00
Bonifico a favore: __________ USD 7'627.11
17.07.1997
DEM
CHF 5'000.00
Bonifico a favore: __________ USD 3'312.37
24.10.1997
DEM
CHF 30'000.00
Bonifico a favore: __________ e __________ CHF 30'000 Copertura interessi passivi
12.11.1997
DEM
CHF 11'900.00
Bonifico a favore: __________ EUR 7'513.99
03.12.1997
USD
CHF 11'900.00
Bonifico a favore: __________ EUR 7'522.19
09.01.1998
EUR
CHF 27'000.00
Bonifico a favore: __________ e __________ CHF 27'000 Copertura interessi passivi
29.01.1998
USD
CHF 28'300.00
Bonifico a favore: __________ / A__________ FRF 115'000
09.04.1998
USD
CHF 46'400.00
Bonifico a favore: __________ Anstalt
20.04.1998
USD
CHF 14'500.00
Bonifico a favore: __________
27.04.1998
USD
CHF 14'500.00
Bonifico a favore: __________
26.06.1998
ITL
CHF 26'640.00
Bonifico a favore: __________ EUR 15'900
26.06.1998
USD
CHF 27'000.00
Bonifico a favore: __________ e __________ CHF 27'000 Copertura interessi passivi
07.09.1998
USD
CHF 8'700.00
Bonifico a favore: __________ Anstalt
18.09.1998
USD
CHF 17'250.00
Bonifico a favore: __________ DEM 21'000
25.09.1998
DEM
CHF 4'000.00
Bonifico a favore: __________ e __________ CHF 4'000 Copertura interessi passivi
21.10.1998
DEM
CHF 19'960.00
Bonifico a favore: __________ DEM 24'500
06.11.1998
DEM
CHF 3'260.00
Bonifico a favore: __________ CHF 3'260
19.01.1999
USD
CHF 15'000.00
Bonifico a favore: __________ EUR 9'480
22.03.1999
DEM
CHF 5'654.90
Bonifico a favore: __________ e __________
CHF 5'654.90
Copertura interessi passivi
22.03.1999
USD
CHF 7'252.50
Bonifico a favore: __________ e __________
CHF 7'252.50 Cop. int. passive
15.04.1999
USD
CHF 13'200.00
Bonifico a favore: __________ USD 9'000
25.06.1999
USD
CHF 18'336.00
Bonifico a favore: __________ e __________
CHF 18'336Copertura interessi passivi
TOTALE
CHF 380'053.40
Data
Conto
Mon
Controvalore in CHF del bonifico
Osservazioni
23.09.1996
EUR
CHF 3'550.00
Bonifico a favore: __________
a copertura parziale prelevamento del 23.09.1996 di EUR 7'138.22
02.10.1997
EUR
CHF 11'100.00
Bonifico a favore: __________ a copertura parziale prelevamento del 02.10.1997 di USD 31'155
16.02.1998
EUR
CHF 7'900.00
Bonifico a favore: __________ a copertura parziale prelevamento del 16.02.1998 di EUR 12'622.28
05.05.1998
EUR
CHF 4'800.00
Bonifico a favore __________ a copertura parziale bonifico del 06.05.1998 di USD 32'000
01.07.1998
__________
EUR
CHF 25'940.00
Bonifico a favore __________
ITL 30'517'681
TOTALE
CHF 53'290.00
Data
Conto
Mon
Controvalore in CHF del bonifico
Osservazioni
17.07.1997
USD
CHF 17'800.00
Bonifico a favore __________
USD 12'000
09.01.1998
USD
CHF 9'400.00
Bonifico a favore __________
EUR 5'907.62
09.01.1998
EUR
CHF 6'300.00
Bonifico a favore __________
EUR 4'000
29.01.1998
USD
CHF 5'620.00
Bonifico a favore __________
USD 3'800
21.04.1998
USD
CHF 14'500.00
Bonifico a favore __________
USD 10'000
06.05.1998
USD
CHF 46'400.00
Bonifico a favore __________
USD 32'000
24.08.1998
EUR
CHF 22'800.00
Bonifico a favore __________
EUR 14'000
25.08.1998
USD
CHF 7'000.00
Bonifico a favore __________
EUR 4'300
25.09.1998
EUR
CHF 22'000.00
Bonifico a favore __________ e __________
CHF 22'000
copertura interessi passivi
06.11.1998
EUR
CHF 8'480.00
Bonifico a favore __________
CHF 8'480
21.12.1998
EUR
CHF 10'270.00
Bonifico a favore __________
EUR 6'500
TOTALE
CHF 170'570.00
Data
Conto
Mon
Controvalore in CHF del trapasso
Osservazioni
11.12.1995
__________
EUR
CHF 14'000.00
Trapasso al conto: __________
a copertura del prelevamento contanti del 07.12.1995 di
CHF 14'000
28.10.1996
__________
EUR
CHF 10'000.00
Trapasso al conto: __________
a copertura parziale del prelevamento contanti del 24.10.1996 di
CHF 20'000
25.11.1996
__________
EUR
CHF 5'400.00
Trapasso al conto: __________ a copertura parziale del prelevamento del 21.11.1996 di
CHF 16'000
25.11.1996
DEM
CHF 9'620.90
Trapasso al conto: __________ a copertura parziale del prelevamento del 21.11.1996 di
CHF 16'000
21.07.1997
EUR
CHF 5'180.00
Trapasso al conto: __________ USD 3'500
a copertura parziale del prelevamento contanti del 17.07.1997 di
USD 34'000
27.11.1998
__________
EUR
CHF 25'000.00
Trapasso al conto: __________ a copertura parziale del prelevamento contanti del 26.11.1998 di
CHF 35'000
TOTALE
CHF 69'200.90
Data
Conto
Mon
Controvalore in CHF del trapasso
Osservazioni
27.05.1998
__________
ITL
CHF 8'220.00
Trapasso al conto: __________ a copertura del prelevamento contanti del 20.05.1998 di
DEM 18'237.10
Data
Conto
Mon
Controvalore in CHF del trapasso
Osservazioni
26.09.1996
__________
USD
CHF 3'080.00
Trapasso al conto __________ EUR 2'000a copertura parziale del prelevamento contanti del 23.09.1996 di
EUR 7'138.22
06.10.1997
EUR
CHF 34'800.00
Trapasso al conto __________
USD 24'000a copertura parziale prelevamento contanti del 02.10.1997 di
USD 31'155
08.05.1998
EUR
CHF 55'200.00
Trapasso al conto: __________ USD 38'098.35a copertura parziale del bonifico del 06.05.1998 di
USD 32'000
TOTALE
CHF 93'080.00
Data
Conto
Mon
Controvalore in CHF del prelevamento
Osservazioni
21.12.1993
CHF
CHF 26'436.00
22.12.1993
CHF
CHF 3'500.00
11.01.1994
CHF
CHF 32'000.00
17.03.1994
CHF
CHF 55'000.00
25.05.1994
CHF
CHF 51'808.00
Cambiati in ITL 20'000'000
20.07.1994
CHF
CHF 6'825.60
ITL 8'000'000
27.10.1994
CHF
CHF 50'000.00
27.10.1994
CHF
CHF 6'400.00
16.11.1994
CHF
CHF 21'875.20
Cambiati in ITL 18'000'000
12.01.1995
CHF
CHF 30'500.00
17.02.1995
CHF
CHF 51'000.00
19.05.1995
CHF
CHF 46'739.90
ITL 63'800'000
16.06.1995
CHF
CHF 45'000.00
22.06.1995
CHF
CHF 20'000.00
21.09.1995
CHF
CHF 28'985.20
ITL 40'000'000
05.10.1995
CHF
CHF 53'000.00
15.12.1995
CHF
CHF 55'000.00
07.03.1996
CHF
CHF 26'000.00
04.06.1996
CHF
CHF 35'000.00
10.09.1996
CHF
CHF 16'734.15
ITL 20'500'000
24.09.1996
CHF
CHF 95'000.00
20.11.1996
CHF
CHF 32'201.20
ITL 38'000'000
26.03.1997
CHF
CHF 30'219.40
Cambiati in ITL 18'000'000
07.05.1997
CHF
CHF 29'900.00
14.05.1997
CHF
CHF 39'964.80
in relazione con prelevamento di ITL 46'000'000
12.06.1997
CHF
CHF 30'000.00
TOTALE
CHF 919'089.45
Daccordo le parti, a giustificazione della pena detentiva proposta, viene riconosciuta lattenuante del lungo tempo trascorso e constatata la violazione del principio di celerità. Viene inoltre considerata la prescrizione delle prime 3 operazioni di cui al punto 1.1.2.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09:30 alle ore 10:05.
Constatato il consenso delle parti alle proposte in esame;
sentito l'accusato e esaminati gli atti.
Posto dal presidente, con l'accordo delle Parti, il seguente
Previo esame del fatto e del diritto, ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata e considerate fondate e adeguate le proposte in esame, con le modifiche di cui al dispositivo,
165 cpv. 2 e 316a segg. CPP;
29 cpv. 1 Cost. e 6
n. 1 CEDU;
L'esecuzione della pena viene sospesa per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 43 CP).
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 5'200.--
Inchiesta preliminare fr. 3'000.--
Multa fr. 10'000.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 18'250.--
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